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那些年做审计的狗急跳墙时刻——销毁证据篇 作为一个法证审计从业者,以前做审计的时候,真是经历了不少狗急跳墙的时刻。今天就来分享两个我亲身经历的销毁证据的案例吧。 沿海城市的秘密 第一个故事发生在一个沿海城市,这家公司是外商投资的,业务做得很大。2012年左右,公司决定加大在中国市场的投入,结果有些人就开始动歪脑筋了,利用公司管理的漏洞,开始占用公司资源为自己谋私利。我们受海外总部委托,对这家公司进行了法证审计。 通过财务账册和数据分析,我们发现了几位部门领导中饱私囊的证据。精彩的是,在公司律师的陪同下,我们对这些领导的办公文件进行搜查时,一个同事拿起一份贴着便利贴的文件,结果身后的领导秘书冲过来,一把抢走文件,并把便利贴塞进嘴里吞了下去。一气呵成,我和律师都惊呆了。看来这秘书和领导关系不一般啊,律师只好把他请到一边喝茶去了。 皇城根儿下的狠人 ️ 第二个故事发生在北京,这个人也算是商业奇才了,对行业资源玩得飞起,可惜他把这些本事用来骗公司钱。这个人也是公司的副总,一人之下,万人之上,可惜私欲膨胀,触碰到了公司的底线。于是公司找我们来调查梳理其违规的证据。 前期我们大量还原了其用复杂业务模式掩盖下的违规交易,弄清楚了其做账及划转资金的途径。公司的法务律师决定和我们做最后一步取证,去调取其电脑里的资料证据。我们带着专业数字取证人员,在律师的陪同下见到了这位副总。副总表面非常配合地答应了去家里取电脑。 到了他家,我们把律师和同事稳在客厅,说笔记本在卧室,他进去拿。很快拿着电脑出来了,但并没有交到律师手中,而是转身将笔记本扔进了客厅的鱼缸里。真是个懂技术的狠人啊,硬盘烧了也是数据全无。不过坏人总是逃不出法网,这辈子的免费饭他算吃上了。 这些经历真是让我见识到了人性的复杂和贪婪的力量。希望这些故事能给大家一些警示吧。
海关怎么发现你背了假包 嘿,朋友们,今天咱们聊聊一个大家关心的话题——出口仿牌/A货被海关查到会罚款吗?这个问题可复杂了,但别担心,我会尽量用简单的语言给大家解释清楚。 什么是仿牌/A货? 首先,咱们得搞清楚什么是仿牌和A货。简单来说,仿牌就是那些没有得到品牌授权的假货,而A货则是一些质量不错的假货,通常在市场上卖得很好。不过,无论是什么,这些假货在国际贸易中都是不被允许的。 海关查验和处罚 那么,海关查到这些仿牌/A货会怎么处理呢?一般来说,海关会根据品牌的知识产权保护备案情况来认定这些货物是否为仿牌。如果货物被认定为仿牌,那么可能会被没收或销毁。如果货值较大,情况可能会更复杂,甚至可能面临法律起诉。 个人责任 至于个人责任,虽然个人可能会受到一些影响,但通常不会受到太严重的处罚。关键是要了解客户所在国家或地区的法规,否则可能会面临法律风险和损失。 案例分享 我有个朋友曾经在国际贸易中卖过仿牌手机,结果被海关查到,货物直接被没收了。虽然他个人没有受到太大的处罚,但他的生意也因此受到了很大影响。所以,大家在做国际贸易时一定要小心,千万别掉以轻心。 如何避免被查? 那么,如何避免被海关查到呢?首先,了解客户所在国家或地区的法规是关键。其次,尽量选择正规渠道和合法合规的供应商。最后,如果遇到问题,及时与海关沟通并配合调查。 结语 总之,出口仿牌/A货被海关查到是有风险的,大家在做国际贸易时一定要谨慎。希望这篇文章能帮到大家,祝大家生意兴隆!
会计做假账?责任谁承担? 会计这个职业,学着学着就容易涉及到做假账这个问题。似乎在会计圈子里,假账永远是一个绕不开的坎儿。 假账被查,谁负责? 一旦假账被查到,到底是谁来承担责任呢?是老板还是会计?还是两者都要被处罚?这个问题困扰了不少财务人员。 做假账的风险 做假账在《会计法》里有明确的处罚细则,但处理的主管单位是财政局。财政局一般不直接与公司接触,但如果做了两套账导致国家税款流失,被发现了,税务局就会介入处罚。做两套账最大的问题在于偷税漏税,而不是账务本身。只要不是虚开和骗税,并且把补税、罚款和滞纳金交齐了,问题就不大。 虚开与骗税的刑事责任 虚开和骗税可是大事,属于刑事责任,没有五年之内不追究的说法。公司老板是直接负责人,财务人员则是直接责任人,两者都要负刑事责任。如果受到税务局稽查,不能烧账本或者撕取凭证等销毁账务的其他事项。偷税顶多认罪认罚,但虚开系统有记录,销毁账务也没用,反而会受到相应的处罚。 案例分享 有个女明星偷税漏税,自己没进去,反而是她的经纪人烧账本进去了。可见,做假账的风险真的不小。 总之,作为会计,还是要坚守底线,规范操作,避免给自己和公司带来不必要的麻烦。
乌克兰本是全球第三核大国,却天真的主动销毁全部核武器,中国以前居然有专家,建议中国应该放弃并销毁核武器而取信美国,这样的专家真应该枪毙。 乌克兰曾是全球第三核大国,继承了苏联解体后大量的核武器,而这个核大国却在上世纪90年代选择主动销毁核武器,以换取国际安全保障。 2014年的克里米亚事件和随后的东部冲突表明,这些保障并未有效保护乌克兰的领土完整,今天的乌克兰不仅失去了核武器的战略威慑力,还面临着巨大的生存压力。 乌克兰的案例警示人们,核武器不仅是军事上的力量,也是国家在国际博弈中的一张“底牌”,一旦主动放弃,国家可能陷入更大的安全困境,尤其是在外部安全环境恶化时。
【苏州因诈骗可以取保候审吗】 在苏州刑事案例中,诈骗犯能否取保候审? 取保候审是一种刑事强制措施,通俗点说就是犯罪嫌疑人不用被关押在看守所,而是可以回家等待开庭审判。但这并不意味着他们就没事了哦! 那么,在苏州刑事案例中,诈骗罪的被告能否申请取保候审呢?这可需要结合多重角度进行评估与判断哦! 首先,要看犯罪行为的属性、情节的严重程度、对社会造成的危害等等因素。如果诈骗涉案金额较低,犯罪情节轻微,而且犯罪嫌疑人是初次触犯法律、偶然犯罪,有良好的认罪态度和主动表达悔过之意,经评估后没有再次发生犯罪的潜在风险,同时能够提供担保人为其行为负责或交纳高额保证金,那么申请取保候审的机会就会增加哦! 但是,如果诈骗金额尤大、犯罪情节极其恶劣,或者犯罪嫌疑人存在逃逸风险、销毁证据、串通证人作伪证等违法行为,那么他们获得取保候审批准的可能将相对降低哦! 最后,取保候审的批准权仍归于办理该案的司法机构,他们会依据实际情况做出决策哦!所以,即使犯罪嫌疑人符合取保候审的条件,也不一定能获得批准哦! 以上内容仅供参考,具体情况请以法律规定为准哦! 律图网,18万律师专业认证,真人律师1对1服务。超3亿人使用,99%用户选择。 如果还有其他法律问题需要咨询,欢迎点击图片下方按钮【立即查看】~可以快速咨询本地律师哦~ #法律咨询# #律师咨询# #免费问律师# #每天学点法律知识# #免费法律咨询#
首例涉案数据销毁被鉴定为情报的案件|《数据销毁安全法》实施
【帮朋友转账结果朋友是违法的怎么办】 (•‿•) 大家好!今天我要和大家分享一个与法律相关的主题,请注意哦!! (๑❛ᴗ❛๑) 在上个帖子中,我们提到了很多法律常识和案例,大家普遍觉得很有用!今天我们要继续讨论一个重要的话题:洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益,而通过各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。这种行为不仅违反了法律,而且对社会秩序和公共安全也构成了严重威胁。要注意,洗钱行为不仅限于把钱藏起来或者销毁证据。 (✿◡‿◡) 那怎样才算是洗钱罪呢?法律上是这么规定的,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: 1. 提供资金帐户的; 2. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; 3. 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; 4. 跨境转移资产的; 5. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 (๑•쀣 •쁩砧𘊦述,洗钱罪虽然听起来很少发生,但实际上却离我们很近。我们一定要引起重视,不要做任何违法犯罪的事情,尊重法律,遵守法律,要知道违法犯罪的后果是非常严重的。如果大家有任何关于法律的疑问,欢迎随时和我讨论。让我们一起成为知法懂法的社会好公民! 律图网,18万律师专业认证,真人律师1对1服务。超3亿人使用,99%用户选择。 如果还有其他法律问题需要咨询,欢迎点击图片下方按钮【立即查看】~可以快速咨询本地律师哦~ #法律咨询# #律师咨询# #免费问律师# #每天学点法律知识# #免费法律咨询#
DHL染发剂扣关?越早处理成功率越高! 最近遇到一个棘手的问题,客户通过DHL寄送染发剂,结果被海关扣关了。原来,客户在出口时修改了品名,这导致海关怀疑货物有瞒报的嫌疑。通常情况下,如果海关查到液体被瞒报,货物可能会被充公销毁或退运。客户一看到货物被扣关,立刻联系我们要求介入处理。 我们迅速行动,与海关沟通,并提供了所有必要的文件和证明。幸运的是,最终我们成功说服了海关,货物得以顺利放行。这个案例告诉我们,遇到扣关问题越早处理,成功率就越大。 栨𘪧 :3470 发货日期:6月24日 发件地:香港 收件地:美国东温莎 从这条追踪记录可以看出,货物在转运至目的地的过程中就开始了清关申报流程。海关已经给予了快件放行状态,除非有随机实货查验或收到监管机构的暂停指令,否则快件将继续进行转运并安排派送。 ᠦ醒大家,遇到类似问题时,一定要保持冷静,及时与相关部门沟通,并提供所有必要的文件和证明。只有这样,才能最大程度地提高处理成功的几率。
你知道一个小小的U盘,可能会让你成为间谍的帮凶吗?近日就有这样的案例! 最近,一则令人震惊的消息传来,一位个人U盘涉密的人因为沦为间谍帮手而被判死刑。这起案件为我们敲响了警钟,提醒我们必须要高度重视U盘的使用和管理。在日常生活中,很多人为了方便,常常把各种文件、资料都存在U盘里,但殊不知,这些看似无害的小设备,一旦被不法分子或外国人得到,就可能成为他们窃取机密信息的工具。尤其是那些文件很多的人,更要特别小心。因为一旦U盘里的信息被提取出来,就可能对国家和社会造成巨大的危害。所以,为了保护自己的隐私和国家的安全,我们必须要加强对U盘的管理。对于不再使用的U盘,最好及时销毁,以免被不法分子利用。同时,我们也要提高警惕,不要随意将U盘借给他人,更不要将U盘连接到不可信的电脑上。 让我们一起行动起来,保护好自己的U盘,守护国家的信息安全。感谢大家的观看,记得点赞和分享哦! #热点周际赛# #热点# #热点引擎计划# #社会正能量# #动态# #动态连更挑战# #动态创作者扶持计划# #图文动态同步大赛# #金秋动态创作赛# #动态打卡# #动态30天打卡挑战# #动态春日打卡计划# #动态打卡挑战赛# #打卡动态流量充电计划##劳斯莱斯# #劳斯莱斯女车主回应撞车# #劳斯莱斯出车祸司机淡定拍照发圈# #货车司机撞上劳斯莱斯被判全责# #优盘# #间谍# #境外间谍用终身监禁恐吓涉密人员# #被捕韩国间谍潜伏中国多家芯片厂# #国安部严防间谍对我太空技术窃密# #u盘# #u盘数据恢复# #U盘加密#
【护民生 保安全 反欺诈 各地相继公布一批民生领域案件查办“铁拳”行动典型案例】 今年以来,各地市场监管部门坚持问题导向、目标导向,以“护民生”为中心,突出“保安全”和“反欺诈”两个主题,聚焦人民群众反映强烈、社会危害性大、社会舆论关注的违法行为,深入开展民生领域案件查办“铁拳”行动,切实维护人民群众合法权益。最近,上海、江苏、福建、北京等地相继公布了一批典型案例,本报选择其中部分案例请专家进行点评分析。 严查违反公平竞争和诚信商业道德行为 上海孺子牛环保科技有限公司不正当竞争案。上海市市场监管局执法人员对当事人现场检查时发现,当事人在某点评平台开设5家名为“交大饮水思源甲醛检测治理中心(交大徐汇店)”“交大饮水思源甲醛检测治理(上海旗舰店)”“交大饮水思源甲醛检测治理中心(同济大学店)”“交大饮水思源除甲醛治理甲醛检测消杀(黄浦店)”“交大饮水思源除甲醛治理装修甲醛检测消杀(静安大宁店)”的店铺,在店铺顶部滚动页面、详情页面、团购项目详情页面使用上海交通大学名称及标识,在店铺链接展示页面上使用上海交通大学标识和校门图片,用于对外宣传。在某直播平台将公司账号命名为“交大饮水思源环境中心”,并将账号头像设置为上海交通大学标识。案发后,当事人已完成某直播账号和某点评平台内店铺的整改,并已自行销毁印有上海交通大学相关标识的工作服、产品标签。当事人的上述行为违反《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条第二项的规定,构成商业混淆行为。上海市市场监管局依法责令当事人停止上述混淆行为,并作出罚款10万元的行政处罚。 上海西梦自动化科技有限公司等伪造、冒用、买卖认证证书系列案。崇明区市场监管局根据日常检查中发现的线索,依法对上海西梦自动化科技有限公司等16家单位进行立案调查。经查,上海西梦自动化科技有限公司、上海飞鸽磨料磨具有限公司、江苏百运利化工有限公司等14家涉案当事人为区内某专业装备生产企业(以下简称总包公司)的供应商,上海格盛产品检测技术有限公司、嵊泗县守仁市场营销策划工作室为从事认证服务的第三方中介机构。自2022年3月起,上海西梦自动化科技有限公司、上海飞鸽磨料磨具有限公司、江苏百运利化工有限公司等14家单位为了争取交易的机会,通过网络以每张一千元至两千元不等的低价从上海格盛产品检测技术有限公司、嵊泗县守仁市场营销策划工作室等第三方机构处合计购入43张虚假认证证书,并将网购的虚假认证证书冒充合法证书提供给总包公司作为其招投标的资质证明。上述当事人的行为违反《认证证书和认证标志管理办法》第五条的规定,崇明区市场监管局依法对相关当事人作出合计罚款17万元的行政处罚。其中上海格盛产品检测技术有限公司销售假证案因涉嫌构成犯罪,已移送公安机关处理。 专家点评: 上海孺子牛环保科技有限公司不正当竞争案违反基本的公平诚信商业道德原则,扰乱市场竞争秩序、侵害消费者权益,损害其他经营者利益。上海西梦自动化科技有限公司等伪造、冒用、买卖认证证书系列案严重冲击市场的诚信体系与公平竞争秩序,这些案件的查办,是市场监管行政执法工作在落实优化营商环境、助力高质量发展方面的积极回应和具体体现。 筑牢特种设备安全红线 扬州市某节能锅炉厂未经许可从事特种设备生产活动案。2024年4月11日,江苏省扬州市江都区市场监管局根据案件线索移送函,对扬州市某节能锅炉厂进行现场检查,发现当事人涉嫌未经许可从事特种设备生产,执法人员现场向当事人下达《特种设备监察指令书》,责令立即停止违法行为。经查,当事人在未取得特种设备生产许可证的情况下,从2017年开始陆续生产销售“大容小标”锅炉共计40台,涉案金额188.64万元,违法所得9.4万元,待售库存成品1台。当事人未经许可从事特种设备生产活动的行为违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第十八条的规定。2024年8月15日,扬州市江都区市场监管局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第七十四条的规定,责令当事人停止生产,作出没收锅炉1台、没收违法所得9.4万元、罚款22万元的行政处罚,并将当事人涉罪线索移送公安机关处理。 福建利民电梯工程有限公司未按安全技术规范规定维护保养电梯案。2024年1月2日,福建省福清市市场监管局依法对当事人福建利民电梯工程有限公司未按安全技术规范规定维护保养电梯的违法行为作出没收违法所得11328元,罚款10万元的行政处罚。经查,2023年8月下半月,当事人在对该小区二期64台乘客电梯进行半月定期维护保养时,未按规定项目进行维护保养。当事人未按规定进行电梯维保的行为,违反《中华人民共和国特种设备安全法》第四十五条第二款的规定。福清市市场监管局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十八条第二款、第一款规定,责令改正,并作出行政处罚。 专家点评: 电梯是群众生活中使用最广泛的特种设备之一,按安全技术规范规定维护保养电梯对于保障电梯安全运行、预防安全事故有着重要作用。锅炉作为对群众人身财产安全有较大危险性的特种设备,一旦发生问题不仅会造成人员伤亡,还可能损坏附近设备造成二次爆炸或火灾。市场监管部门将持续加大特种设备领域执法力度,严查安全生产领域违法行为,筑牢特种设备安全红线,督促企业严格落实主体责任,杜绝安全隐患,切实守护人民群众生命财产安全。 严查虚假宣传或引人误解的商业宣传行为 上海周康医疗器械有限公司作引人误解的商业宣传案。上海市浦东新区市场监管局收到举报线索,反映当事人在其经营场所内以“包治百病”的说辞向老年人销售“天价床垫”。经查,当事人在经营场所内通过统一宣传讲解和产品体验的方式吸引老年人购买治疗仪,主要宣传讲解内容为涉案治疗仪具有治疗糖尿病、肺癌、高血压等几十种疾病的功效。上述内容是对治疗仪医疗器械注册许可证的适用范围进行引人误解的虚假宣传,违反《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款的规定,浦东新区市场监管局依法责令当事人停止违法行为,并作出罚款50万元的行政处罚。 北京新颜兴医疗美容医院有限公司在直播营销过程中虚假商业宣传案。当事人在直播过程中对“薇旖美胶原蛋白”“新肤源胶原蛋白”产品进行宣传时,多次声称该产品“很多明星都在使用”“杨某、王某某、扬某,所有的明星颜值回春都是因为打了薇旖美”等内容,构成对其商品作虚假或引人误解的商业宣传的违法行为。2024年7月17日,北京市市场监管局依法对北京新颜兴医疗美容医院有限公司在直播营销过程中虚假商业宣传的违法行为,作出罚款20万元的行政处罚。 专家点评: 上海周康医疗器械有限公司作引人误解的商业宣传案中,当事人组织严密,分工明确,通过“洗脑式”营销“忽悠”老年人,使得不少老年人在非理性情况下购买涉案产品。北京新颜兴医疗美容医院有限公司在直播营销过程中虚假商业宣传案中,当事人在直播过程中对产品或服务作夸大或虚假宣传,诱导或误导消费者下单,侵害消费者合法权益。这些案件的查处,体现了市场监管部门维护市场公平竞争秩序、维护消费者合法权益的信心和决心。(本报记者 王国明)
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